证券代码：601727      证券简称：上海电气   编号：临 2024-062               上海电气集团股份有限公司      对于控股鼓吹非公诞生行可交换公司债券                参加换股期的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何舛错记录、误导性汇报 简略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律职守。 着急内容提醒：   ? 可交换公司债券换股期：“24电气EB”换股期限自2024年9月      至自后的第一个责任日）。   ? 可交换公司债券运退换股价：东说念主民币4.80元/股。   ? 参加换股期后，可交换公司债券捏有东说念主是否给与换股以及实      际换股数目等均存在不笃定性，假定债券捏有东说念主捏有的可交      换公司债券一升引于交换本公司股票（换股数目占公司总股      本的比例为6.69%），公司控股鼓吹及骨子适度东说念主均不会发生      变化。   一、基本情况   上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 控股鼓吹上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）于 2024 年 3 月 27 日刊行了上海电气控股集团有限公司 2024 年面向专科投 资者非公诞生行可交换公司债券（第一期）                   （以下简称“24 电气 EB” 或“本期可交换债券”），方向股票为本公司 A 股股票，刊行规模为 东说念主民币 50 亿元，刊行期限为 3 年，债券票面利率 0.01%。对于本期 可交换债券关系事项，请详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）显露的关系公告。    阐明策动章程和《上海电气控股集团有限公司 2024 年面向专科 投资者非公诞生行可交换公司债券（第一期）召募讲解书》的商定， “24 电气 EB”换股期限自 2024 年 9 月 30 日至 2027 年 3 月 27 日止 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第一个责任日）。    二、对公司的影响    实现本公告日，电气控股捏有公司 A 股 7，442，101，913 股，占公 司股本总和的 47.77%，其径直及通过全资子公司上海电气集团香港 有限公司捏有公司 H 股 313，642，000 股，占公司股本总和的 2.01%， 电气控股系数捏有公司 49.78%股份，为本公司的控股鼓吹。电气控 股因本期可交换公司债券，已质押本公司 A 股 1，710，000，000 股，占 总股本比例 10.98%。可交换公司债券捏有东说念主是否给与换股以及骨子 换股数目等均存在不笃定性，假定债券捏有东说念主捏有的可交换公司债券 一升引于交换本公司股票（换股数目占公司总股本的比例为 6.69%）， 公司控股鼓吹及骨子适度东说念主均不会发生变化。    公司将密切关心“24 电气 EB”的换股情况，并阐明策动法律规矩 的章程奉行信息显露义务。    特此公告。                              上海电气集团股份有限公司

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