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证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-108
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物期间股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容简直、准确、完竣，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
广州万孚生物期间股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日
召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《对于董事会提议向下修正可调治公
司债券转股价钱的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第五次临时鼓吹大会审
议，现将磋磨事项公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可20201830 号”文应承注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象刊行了 600 万张可调治公司债券，每张面
值 100 元，刊行总和 6.00 亿元。
（二）可调治公司债券上市情况
经深交所应承，公司 6.00 亿元可调治公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深
交所挂牌往复，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行杀青之日（2020
年 9 月 7 日）起满六个月后的第一个往复日起至可调治公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱调养情况
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市律例》等章程和《广州万孚生物期间
股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》的章程，本次刊行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可调治为公司股份，开动转股价为 93.55 元/股。
转债”的转股价钱由 93.55 元/股调养为 93.57 元/股。
凭据 2020 年年度鼓吹大会决议，2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年度利
润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过聚首
竞价往复形势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向全
体鼓吹每 10 股派发现款股利 5 元（含税），并以成本公积金向整体鼓吹每 10 股
转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”
转股价钱由 93.57 元/股调养为 71.64 元/股，调养后转股价钱自 2021 年 5 月 26
日收效。
转债”的转股价钱由 71.64 元/股调养为 71.65 元/股。
时鼓吹大会的授权，概述辩论公司将来发展出路及股票价钱走势等身分，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价钱向下修正为东谈主民币 52.00 元/股。
“万孚转
债”的转股价钱由 52.00 元/股调养为 52.01 元/股。
凭据 2021 年度鼓吹大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年
度利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过
聚首竞价往复形势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，
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向整体鼓吹每 10 股派发现款股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年
度。“万孚转债”转股价钱由 52.01 元/股调养为 51.71 元/股，调养后转股价钱
自 2022 年 6 月 14 日收效。
转债”的转股价钱调养前为 51.71 元/股，调养后为 51.73 元/股。
凭据 2022 年度鼓吹大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施 2022 年度利润
分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过聚首竞
价往复形势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向整体
鼓吹每 10 股派发现款股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万
孚转债”转股价钱由 51.73 元/股调养为 51.23 元/股，调养后转股价钱自 2023
年 5 月 18 日收效。
“万孚转
债”的转股价钱由 51.23 元/股调养为 49.73 元/股。
债”的转股价钱由 49.73 元/股调养为 49.72 元/股。
凭据 2023 年度鼓吹大会决议，2024 年 6 月 5 日，公司实施公司 2023 年度
利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价往复形势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向
整体鼓吹每 10 股派发现款股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价钱由 49.72 元/股调养为 49.32 元/股，调养后转股价钱自
次会议，审议通过了《对于向 2024 年戒指性股票激勉缠绵激勉对象初度授予限
制性股票的议案》，细则以 2024 年 7 月 24 日为初度授予日，以 12.82 元/股的授
予价钱向相宜授予条件的 236 名激勉对象授予 1，339 万股戒指性股票。公司在确
定初度授予日后的资金交纳、股份登记历程中，4 名激勉对象因个东谈主原因遗弃认
购公司拟向其授予的戒指性股票，因此本激勉缠绵初度股份现实授予激勉对象东谈主
数为 232 东谈主，现实初度授予的戒指性股票数目为 1，334 万股，其中通过向激勉对
象定向刊行股份形势授予的股份为 1，007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8 月
效。
转债”转股价钱由 48.56 元/股调养为 48.58 元/股。
二、转股价钱向下修正要求
（一）修正条件及修正幅度
凭据《广州万孚生物期间股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券募
集讲明书》（以下简称“召募讲明书”）中露出的可调治公司债券刊行决策，公
司本次刊行的可调治公司债券转股价钱向下修正要求如下：
“在本次刊行的可调治公司债券存续时辰，当公司股票在职意阿谀三十个交
易日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权漠视转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调治公司债券的鼓吹应当遮掩。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一往复日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及
股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调养日及之后的往复
日按调养后的转股价钱和收盘价狡计。”
（二）修正措施
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
露出报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），入手恢
复转股央求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于提议向下修正转股价钱的具体讲明
闭幕本公告露出日，公司股票存在阿谀三十个往复日中至少十五个往复日的
收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 38.86 元/股）的情形，已餍足《召募讲明
书》中章程的转股价钱向下修正的条件。
为优化公司成本结构，讴颂投资者权利，支柱公司永久发展，公司于 2024 年
正可调治公司债券转股价钱的议案》，并提交公司 2024 年第五次临时鼓吹大会审
议表决。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股
票往复均价和前一往复日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的
每股净钞票以及股票面值。同期，提请鼓吹大会授权董事会凭据《召募讲明书》
磋磨要求的章程，细则本次修正后的转股价钱、收效日历以偏激他必要事项，并
全权办理磋磨手续，授权有用期自鼓吹大会审议通过之日起至修正磋磨责任完成
之日止。若本次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日
均价之间的较高者高于调养前“万孚转债”的转股价钱（即 48.58 元/股），则“万
孚转债”转股价钱无需调养。
四、其他事项
投资者如需了解“万孚转债”的其他磋磨内容，请查阅公司于 2020 年 8 月
可调治公司债券召募讲明书》全文。敬请雄壮投资者注释投资风险。
特此公告。
广州万孚生物期间股份有限公司
董事会
